Dosyalar

Türkiye’de faturalar ve yevmiye kayıtları aynı standart formatta tutuluyor. Bu dosya, hangi izlere bakılacağını ve hangi kontrollerin bu açıkları kapattığını anlatıyor.

Satın alma, suistimalin en sık görüldüğü süreçlerden biri. Çoğu zaman sorunu tek bir belge değil, çalışan ile tedarikçi arasındaki görünmeyen bağlar anlatır.

Gerçekte yapılmamış bir işi belgeleyen ya da gerçek bir işin içeriğini çarpıtan belgeler, şirketler için hem vergi hem suistimal riski taşır.

Bordro, her ay tekrarlanan ve yüksek hacimli ödemeleri nedeniyle küçük sapmaların uzun süre fark edilmediği bir alan.

Kamu alımlarında usulsüzlük, çoğu zaman ihale belgelerinin kendisinde iz bırakır. Göstergeler, denetimin nereye odaklanacağını belirler.

Aklama yalnızca bankaların sorunu değil. Ticari işlemler, şirket yapıları ve ödeme zincirleri de aklamanın aracı olabilir; çoğu zaman şirketin kendisi bunun farkında olmadan.